UKGC впервые повысила оценку AML-риска для разработчиков гемблинг-софта

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) повысила уровень риска отмывания денег для поставщиков гемблинг-софта с низкого до среднего в национальной AML-оценке за 2026 год. Причина — растущие риски в B2B-цепочках поставок.

По мнению регулятора, лицензированное ПО может попадать на нелегальные сайты через реселлеров и других посредников, из-за чего поставщики могут не знать, на каких сайтах в итоге используются их игры.

Регулятор ожидает, что компании:

• будут лучше понимать, с кем ведут бизнес;
• смогут документально подтвердить происхождение средств и структуру своих партнерских отношений.

Хотя поставщики ПО не подпадают под обязательные AML-требования, действующие для казино, они обязаны:

• не допускать использования своих продуктов в преступных целях;
• соблюдать требования британских законов о противодействии терроризму, а также о доходах, полученных преступным путем.