В Дубае арестованы активы организаторов нелегальной БК из Индии стоимостью $187 млн

Индийское ведомство финансового контроля (ED) инициировало арест активов на сумму около $187 млн в Дубае в рамках расследования нелегальной букмекерской сети Mahadev Online Book.

Под арест попали 18 объектов элитной недвижимости, включая:

• апартаменты в Бурдж-Халифа;
• виллы и жилье в районах Dubai Hills Estate и Business Bay;
• объекты в комплексе SLS Hotel & Residences.

Речь идет о юридическом аресте: Индия зафиксировала активы в рамках дела, но их фактическая заморозка возможна только при взаимодействии с властями ОАЭ.

Недвижимость связана с одним из ключевых организаторов платформы — Сурабом Чандракаром, а также его партнерами, включая Рави Уппалом.

По данным следствия:

• активы приобретались на доходы от нелегального беттинга;
• в деле фигурируют политики и чиновники из индийского штата Чхаттисгарх;
• организаторы координировали деятельность из Дубая.

Mahadev Online Book — это международная сеть нелегальных букмекерских сайтов (включая Tiger Exchange, Gold365 и Laser247), ориентированных преимущественно на пользователей из Индии.

Общий объем активов, арестованных и замороженных по делу, уже достиг $477 млн.

Индийские власти добиваются экстрадиции фигурантов. Чандракар, предположительно, остается в ОАЭ, а Уппал мог покинуть страну и направиться в Вануату.