Основатель криптобиржи украл $9,5 миллионов у инвесторов

Редакция G GATE MEDIA Ваш путеводитель в мире iGaming и Affiliate — рассказываем обо всем, что помогает специалистам и новичкам войти в нишу, зарабатывать и расти.

Новости

20.08.2024

Международная арена отличилась не менее громким событием: основатель криптобиржи «ezBtc» Дэвид Смилли обвинен в краже 9,5$ миллионов.

Платформа ezBtc прекратила работу еще в сентябре 2019 года, окончательная ликвидация произошла в 2022. По утверждениям представителей компании, все это время криптоинвестиции клиентов надежно хранятся в холодных кошельках.

Но финансовый регулятор Канады уверен, что это не так: орган предъявил основателю платформы обвинение в отношении кражи криптовалюты пользователей для участия в азартных играх.

Слушания по этому делу проходили в апреле 2024 года без личного присутствия Смилли. В ходе расследования были выявлены «веские» признаки, что: либо сотрудник платформы, либо сам Смилли пополнял свои игровые счета за счет средств пользователей (пункт 118 решения комиссии):

«Мы обнаружили, что в общей сложности 935,46 биткоинов и 159 эфиров были переведены ezBtc на биржевые счета Smillie и/или на CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Smillie, а затем на игорные сайты».

Суд вынес вердикт по делу еще 7 августа 2024 года, но окончательные санкции для основателя платформы пока не определены — их введут до 24 сентября.

Источник: решение комиссии по ценным бумагам (BCSC)

Другой вопрос — вернут ли деньги пострадавшим. Инвесторы оказались в неопределенном положении, а закономерный роспуск компании может еще сильнее усугубить проблему возвращения незаконно присвоенных средств.

Основатель криптобиржи украл $9,5 миллионов у инвесторов

Эти статьи отобраны вручную, а не алгоритмом

Рекомендуемые материалы