Турция заблокировала платежные каналы для офшоров на $900 млн

Турецкие власти провели 2 масштабные операции против нелегальных операторов и полностью перекрыли платежную инфраструктуру. Через нее проходило больше $900 млн. Под следствием оказались 134 человека — 111 из них задержаны.

Первое дело

В 41 провинции страны задержали 111 человек. По версии следствия, они организовали прием платежей для запрещенных гемблинг-платформ на $800 млн

В ходе рейдов арестовали 190 банковских и криптосчетов, а также активы на сумму около $240 000.

Второе дело

Прокуратура Стамбула начала еще одно расследование против 23 человек, связанных с платежным сервисом MYPAYZ. Инфраструктуру компании использовали для расчетов «серых» БК. Общий объем обработанных транзакций превысил $111 млн.

В январе 2026 года Центробанк Турции отозвал у MYPAYZ лицензию на платежные услуги. На тот момент компания уже была в процессе закрытия.