Остров Мэн признал онлайн-гемблинг сферой «средне-высокого риска»

Оценка охватывает как наземные казино, так и онлайн-операторов. При этом именно дистанционный сегмент повлиял на общий показатель по отмыванию денег.

Повышенные риски онлайн-сектора связывают с 3 факторами:

• международная аудитория;
• крупные суммы и высокая скорость транзакций;
• сложность проверки источников денег.

Отдельно регулятор указал на инструменты, которые помогают скрывать финансовые потоки:

• подставные компании;
• сложные корпоративные структуры;
• поддельные документы;
• ИИ и криптоактивы.

В 2025 году после подобной оценки Восточный Тимор аннулировал все лицензии на онлайн-гемблинг. Остров Мэн тогда внимательно следил за ситуацией у «брата-офшора» — похоже, не просто так.