Ни минутой больше: власти Бразилии обязали банки блокировать счета нелегальных БК в течение 24 часов

Минфин Бразилии опубликовал новые правила для банков и платежных организаций по борьбе с нелегальными ставками.

Если регулятор SPA признает оператора нелегальным, финансовые организации должны:

• заблокировать счета в течение 24 часов и остановить новые операции;
• подтвердить блокировку в течение 48 часов;
• передать информацию регулятору для дальнейшего разбирательства с замороженными средствами.

Теперь банки должны отслеживать подозрительные переводы, в том числе массовые пополнения, частые небольшие платежи и упоминания ставок или бонусов в описании Pix.

Отдельно прописана солидарная налоговая ответственность: если финансовая организация продолжит проводить операции нелегального оператора, ее могут привлечь к ответственности за неуплаченные букмекером налоги.

Технические требования пока не опубликованы. После выхода инструкции у банков будет 30 дней на адаптацию систем.