Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) ликвидировало сеть онлайн-казино в стране. По данным ведомства, им удалось задержать 34 человека, изъять роскошные автомобили, имущество и криптовалюту на сумму 320 млн бат ($8,7 млн).
Расследование CCIB под названием Operation Dragon Net длилось семь месяцев и было направлено на сеть, организаторы и участники которой проживали в 12 провинциях Таиланда и использовали офшорные сервера в Камбодже и Мьянме.
Как работала выявленная сеть
Организаторы создали мини-приложение в Telegram, замаскированное под казуальную игру. В приложение удалось привлечь 200 000 активных пользователей, которым предлагались ставки на спорт, онлайн-слоты и карточные игры.
Один из организаторов привлекал пользователей через собственный аккаунт в TikTok с 2,3 млн подписчиков. Он рекламировал платформы как «законную инвестиционную возможность».
Кроме этого, организаторы запустили реферальную систему. Активные игроки приглашали пользователей, и за это получали доступ к закрытым группам.
По сообщениям CCIB, ежедневный объем транзакций в пиковые футбольные сезоны превышал $1,2 млн. Ставки в азартных играх делались с помощью фирменного токена. Затем организаторы конвертировали токен через децентрализованные биржи. Как правило, доход выводился с помощью Tether (USDT) и Bitcoin.
Какие компании сотрудничали с правоохранителями
По информации, CCIB сотрудничало с Telegram и Chainalysis. Мессенджер предоставил метаданные, которые помогли обнаружить администраторов сети. Аналитическая компания блокчейна Chainalysis отследила потоки криптовалют на офшорных биржах.
Примечательно, что власти Таиланда обошли юридические препятствия, применив Закон о компьютерных преступлениях 2017 года. Он обязывает технологические компании помогать в расследованиях, связанных с национальной безопасностью.
CCIB признает, что организаторы выявленной сети, вероятно, сохранили 60% своих крипторезервов в холодных кошельках. Правоохранители не могут получить доступ к деньгам, т.к. у них нет ключей шифрования. Правоохранители добавили:
Кроме сохраненных средств, модель работы в Telegram позволяет быстро восстановить деятельность — новую группу можно создать за считанные минуты, а базы данных пользователей часто резервируются на облачных серверах.
Мнение редакции:
Кроме того, что правительство Таиланда борется с незаконными азартными играми, на рассмотрении находиться законопроект о легализации казино. Хоть изменения и направлены на создание интегрированных курортов, онлайн-гемблинг создает проблемы для рынка.
Вероятно, из-за предстоящих изменений Таиланд «пестрит» операциями по выявлению мошеннических схем и борется против дропов, отмывания денег и онлайн-казино. Регион сильно штормит, и мы будем следить за развитием событий.
Еще один момент — Telegram сотрудничал с правоохранительными органами. Это серьезный «звоночек» для тех, кто работает в мессенджере. Кроме этого, Telegram периодически блокирует каналы в гемблинг-нише и SEO.
