Центр отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) Индонезии раскрыл информацию о замороженных счетах клиентов банков. В 2024 году ведомство заморозило 28 000 счетов, которые были связаны с азартными играми и другой незаконной деятельностью.
Руководитель PPATK Иван Юстиавандан сказал, что один из методов блокировки заключался в ограничении неактивных счетов. В качестве оснований регулятор использовал информацию, полученную от банков.
Блокировка счетов привела к жалобам в социальных сетях. Некоторые индонезийские пользователи заявляли, что банки замораживали их счета без предупреждения или ясных причин. Одним из пострадавших оказался Эндрю Дарвис, основатель крупного в Индонезии онлайн-форума Kaskus.
В PPATK заявили, что заморозка — это временные ограничения и клиенты по-прежнему владеют своими деньгами. Для активации счетов необходимо связаться с банком и пройти необходимые процедуры.
Кроме этого, ведомство рекомендовало населению закрывать неактивные счета, не передавать доступ к счетам третьим лицам и сообщать о любых подозрительных транзакциях в банк или правоохранительные органы.
В мае 2025 года PPATK заморозил 5000 банковских счетов, связанных с азартными играми в интернете. По информации ведомства, в начале 2024 года транзакции через эти счета достигли 600 трлн рупий ($36,39 млрд). Большая часть денег была отправлена в другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Правительство Индонезии продолжает бороться с незаконными азартными играми, которые запрещены для иностранцев и индонезийцев. Только, не смотря на строгий запрет, популярность онлайн-гемблинга продолжает расти. По данным PPATK, в 1 квартале 2025 года на онлайн-платформах играло 1,07 млн жителей страны.
Мнение редакции:
Правительство Индонезии негативно относится к азартным играм в стране и уже оказывает влияние на банковскую структуру. Вероятно, в ближайшее время регулирующие органы могут ужесточить надзор за платежными системами, и тогда пользователям онлайн-казино придется искать обходные пути.
Правительственные органы могут начать блокировать активные счета, которые «здесь и сейчас» используют онлайн-казино. Поэтому, если работаете с этим ГЕО, стоит уделять внимание работоспособности платежек на продукте.
