В Индии прошли масштабные обыски по делу Parimatch

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии провело рейды по 17 адресам в нескольких штатах страны. Власти считают, что Parimatch работает как нелегальный букмекер и привлекает пользователей обещаниями выигрышей.

По данным следствия, за последний год через платформу прошло более $312 млн.

Для приема депозитов и выплат, как утверждают правоохранители, использовались счета IT- и финтех-компаний, платежные агенты, розничные точки и сервисы денежных переводов. Часть средств могла выводиться за пределы Индии через посредников вне банковской системы.

Отдельные претензии связаны с рекламой: Parimatch продвигался через бренды Parimatch Sports и Parimatch News, спонсировал местные спортивные турниры более чем в 15 штатах, а рекламу распространяли даже через сервисы доставки.

Во время обысков изъяли активы примерно на $162 000, включая около $125 000 наличными. Еще около $395 000 на банковских счетах были заморожены.

Всего по делу Parimatch в Индии уже ограничен доступ к активам примерно на $11,65 млн.