В Бразилии установили новые правила для борьбы с оффшорными операторами

Секретариат призов и ставок (SPA) Бразилии объявил о новых мерах борьбы с оффшорными операторами в онлайн-секторе страны. 

В постановлении от 21 марта указаны правила для банков и платежных систем по выявлению и блокировке подозрительных транзакций и счетов. Им запрещено открывать и обслуживать счета физических лиц и компаний, которые работают в гемблинг-индустрии без местной лицензии.

Финансовые организации должны внедрить строгий регламент, с помощью которого необходимо выявлять подозрительные операции. Если обнаружатся такие транзакции, компания обязана сообщить о них в SPA в течение 24 часов.

Данные, которые необходимо предоставлять:

• Идентификационная информация о подозрительной операции.
• Причина, почему возникли подозрения в отношении владельца счета.
• Меры, принятые для предотвращения незаконного перевода.
• Подтверждение блокировки или закрытия счета.

Кроме этого, финансовая организация обязана предоставить подробную информацию о владельце счета:

• Налоговый номер физлица (CPF) или номер юридического лица (CNPJ).
• Филиал и номер счета.
• Ключ системы быстрых платежей Pix, который принадлежит владельцу счета.

Для отправки сведений сотрудники финансовых учреждений должны использовать электронную информационную систему (SEI).

Руководитель SPA Реджис Дудена прокомментировал новые правила:

Мнение редакции:

Правительство Бразилии запустило регулируемый iGaming-рынок 1 января. Ожидаемо, что «на первых порах» в регулировании будут проблемы. Поэтому действия SPA — логичный шаг для уменьшения количества оффшорных операторов.

Открытый вопрос: как новые меры будут работать на практике? Например, не будет ли ошибочных блокировок счетов, не попадет ли передаваемая информация в руки хакерам и т.д.

Если нововведение станет причиной других проблем для игроков, то, вероятно, клиенты уйдут на сайты оффшорных компаний, а спрос на крипто переводы вырастет. Тогда правительству придется искать дополнительные решения.