Секретариат призов и ставок (SPA) Бразилии объявил о новых мерах борьбы с оффшорными операторами в онлайн-секторе страны.
В постановлении от 21 марта указаны правила для банков и платежных систем по выявлению и блокировке подозрительных транзакций и счетов. Им запрещено открывать и обслуживать счета физических лиц и компаний, которые работают в гемблинг-индустрии без местной лицензии.
Финансовые организации должны внедрить строгий регламент, с помощью которого необходимо выявлять подозрительные операции. Если обнаружатся такие транзакции, компания обязана сообщить о них в SPA в течение 24 часов.
Данные, которые необходимо предоставлять:
- Идентификационная информация о подозрительной операции.
- Причина, почему возникли подозрения в отношении владельца счета.
- Меры, принятые для предотвращения незаконного перевода.
- Подтверждение блокировки или закрытия счета.
Кроме этого, финансовая организация обязана предоставить подробную информацию о владельце счета:
- Налоговый номер физлица (CPF) или номер юридического лица (CNPJ).
- Филиал и номер счета.
- Ключ системы быстрых платежей Pix, который принадлежит владельцу счета.
Для отправки сведений сотрудники финансовых учреждений должны использовать электронную информационную систему (SEI).
Руководитель SPA Реджис Дудена прокомментировал новые правила:
«Новая мера, наряду с удалением сайтов и рекламы оффшорных компаний, станет фундаментальным шагом в борьбе с теми, кто работает без лицензии»
Мнение редакции:
Правительство Бразилии запустило регулируемый iGaming-рынок 1 января. Ожидаемо, что «на первых порах» в регулировании будут проблемы. Поэтому действия SPA — логичный шаг для уменьшения количества оффшорных операторов.
Открытый вопрос: как новые меры будут работать на практике? Например, не будет ли ошибочных блокировок счетов, не попадет ли передаваемая информация в руки хакерам и т.д.
Если нововведение станет причиной других проблем для игроков, то, вероятно, клиенты уйдут на сайты оффшорных компаний, а спрос на крипто переводы вырастет. Тогда правительству придется искать дополнительные решения.
