52 обыска и $627 млн под заморозку: в Бразилии расследуют сеть нелегальных букмекеров

Полиция Бразилии провела операцию против сети компаний, через которые нелегальные букмекерские платформы предположительно перевели $133 млн.

Следствие установило, что платежи от нелегальных операторов проходили через подставные компании, не связанные с гемблингом. Среди них — центр психосоциальной помощи и магазин карт Таро. Часть средств также конвертировали в криптовалюту.

В рамках операции полиция исполняет 52 ордера на обыск в Федеральном округе и пяти штатах. Задержаний пока не проводили.

В расследовании фигурирует финтех-компания A55 Sociedade de Crédito. По данным полиции, через нее и связанные с ней организации прошло около $180 млн подозрительных транзакций.

Суд постановил заморозить счета и активы 64 физлиц и 120 компаний. Общий лимит заморозки — около $627 млн.