Остров Мэн признал онлайн-гемблинг сферой «средне-высокого риска»

Оценка охватывает как наземные казино, так и онлайн-операторов. При этом именно дистанционный сегмент повлиял на общий показатель по отмыванию денег.

Повышенные риски онлайн-сектора связывают с 3 факторами:

  • международная аудитория;
  • крупные суммы и высокая скорость транзакций;
  • сложность проверки источников денег.

Отдельно регулятор указал на инструменты, которые помогают скрывать финансовые потоки:

  • подставные компании;
  • сложные корпоративные структуры;
  • поддельные документы;
  • ИИ и криптоактивы.

В 2025 году после подобной оценки Восточный Тимор аннулировал все лицензии на онлайн-гемблинг. Остров Мэн тогда внимательно следил за ситуацией у «брата-офшора» — похоже, не просто так.