ЕС вводит единые правила финансового контроля для гемблинг-операторов

Евросоюз впервые закрепит на уровне общеевропейского регламента понятие «услуги азартных игр» и установит единые требования по противодействию отмыванию денег (AML) для игорных операторов.

Теперь компании по всей территории ЕС будут обязаны:

• проверять клиентов (KYC);
• контролировать финансовые операции;
• оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Главное изменение заключается в том, что новые правила будут действовать напрямую во всех странах ЕС, без необходимости переносить их в национальное законодательство, как это было раньше.

При этом единых правил регулирования азартных игр в Евросоюзе пока не появится. Каждая страна по-прежнему самостоятельно определяет:

• какие виды гемблинга разрешены;
• как выдаются лицензии;
• на каких условиях могут работать операторы.

Эксперты считают, что унификация требований по финансовому контролю может стать первым шагом к созданию общих правил регулирования азартных игр в Европе.