Ксения Булыгина Слежу за новостями и трендами в сфере iGaming, а еще — держу в курсе актуальных событий. Более трех лет работаю в медиа в роли автора и новостника.
Местные власти заморозили активы на $4,4 млн. Все из-за нелегального игорного синдиката Celuapuestas. Он работал с 2020 года через сеть сайтов и соцсети.
Расследование началось еще в мае 2023 года. Оказалось, что у Celuapuestas была целая команда «кассиров и мулов». Эти люди делали небольшие депозиты в разных банках, чтобы обойти контроль финсистем.
После этого синдикат отмывал деньги разными способами:
В октябре синдикат прикрыли — власти арестовали 19 подозреваемых, изъяли 60 авто и $83 тысячи наличными. Еще 19 человек до сих пор остаются на свободе.
История Тони Блума: как покерист стал главой футбольной империи и… главным фигурантом громкого судебного скандала
Finup: виртуальные карты без лимитов для медиабаинга и бизнеса
Как сохранить нервы, когда работаешь с трафиком и деньгами
Словарь web3 терминов для гемблинга
€496 млн штрафов за 4 года: как Испания стала самым жестким регулятором iGaming в Европе