Аргентина арестовала 19 членов подпольного казино и изъяла более $4 млн

Местные власти заморозили активы на $4,4 млн. Все из-за нелегального игорного синдиката Celuapuestas. Он работал с 2020 года через сеть сайтов и соцсети. 

Расследование началось еще в мае 2023 года. Оказалось, что у Celuapuestas была целая команда «кассиров и мулов». Эти люди делали небольшие депозиты в разных банках, чтобы обойти контроль финсистем. 

После этого синдикат отмывал деньги разными способами:

• снятие наличных;
• покупка недвижимости и машин;
• инвестиции в криптовалюту.

В октябре синдикат прикрыли — власти арестовали 19 подозреваемых, изъяли 60 авто и $83 тысячи наличными. Еще 19 человек до сих пор остаются на свободе.