Affiliate-индустрия во многом построена на доверии: официальные договорные отношения часто отсутствуют, а большинство расчетов происходит в криптовалюте. Эта специфика создает благодатную почву для мошенников, которые эксплуатируют доверие клиентов и партнеров в корыстных целях.
Редакция G GATE MEDIA собрала четыре резонансных кейса — от внезапного закрытия nutra-партнерки Leadreaktor до обмана инвесторов MetaToken и клиентов платежного сервиса cvv888. Общий ущерб от этих схем исчисляется миллионами долларов, а в числе пострадавших — сотни участников сферы.
Рассказываем о том, какие схемы использовали скамеры и почему профессиональное affiliate-сообщество оказалось уязвимым перед организованным обманом.
Leadreaktor — закрытие партнерки в один день
Leadreaktor — партнерская программа в нише nutra, работавшая с 2016 года на рынках Латинской Америки, Европы и Африки. 27 июля 2024 года проект внезапно прекратил работу: сайт стал недоступен, менеджеры перестали выходить на связь, а вебмастера потеряли доступ к аккаунтам и заработанным деньгам.
Версии произошедшего
После закрытия Leadreaktor ситуацию активно обсуждало все affiliate-комьюнити. Крупные медиа писали про скам, а инфлюенсеры искали виноватых. В итоге появилось несколько версий произошедшего.
- Версия владельцев компании. Овнеры опубликовали пост в Telegram и быстро его удалили, но несколько участников сообщества успели сделать скриншоты. Согласно представленной трактовке происходящего, двое сотрудников финансового отдела совершили рейдерский захват партнерки. Именно они были ответственны за подбор номинальных директоров для дочерних фирм, которые в итоге перешли на сторону злоумышленников. Вся инфраструктура и деньги оказались в распоряжении захватчиков, которые впоследствии разрушили IT-инфраструктуру.
- Версия финансистов. Бывшие сотрудники компании провели войс-чат и рассказали свое видение ситуации. По их словам, из-за накопившихся долгов владельцы ПП требовали вывести средства со всех счетов юридических лиц, чтобы открыть новую партнерскую программу. Финансовый отдел воспрепятствовал планам из-за возможных арестов номинальных держателей, которым пришлось бы отвечать по долгам компании.
- Версия сообщества. В нескольких медиа и Telegram-каналах, например Affiliate Inside, опубликовали свою интерпретацию произошедшего. За год до закрытия партнерка накопила значительные долги, и владельцы нашли спонсора для их покрытия. Когда инвестор выявил нарушения в финансировании, овнеры решили остановить деятельность компании и вывести оставшиеся средства. Сотрудники финансового отдела начали этому препятствовать. В итоге владельцы уничтожили серверы и чаты партнерки, создав видимость хакерской атаки, чтобы скрыть реальные причины закрытия.
В арбитражных чатах появились скриншоты сообщений, где владелец партнерки якобы просит сотрудников стереть все переписки с вебмастерами, чтобы «не оставлять компромат».
Кампания по удалению информации
Спустя год после ухода Leadreaktor с рынка началась активная кампания по удалению любых упоминаний о компании из медиа и Telegram-каналов. Анонимный заказчик предлагал деньги в обмен на закрытие доступа к опубликованным материалам. В результате Денис Денисенко и Евгений Иванов скрыли посты в своих Telegram-каналах, а Partnerkin убрал статью-расследование из общего доступа.
Итоги
Leadreaktor стал одним из самых громких скандалов 2024 года в affiliate-сообществе. Точная сумма ущерба неизвестна, но многие вебмастера потеряли значительные средства без возможности возврата.
MetaToken — классический криптоскам с iGaming-спецификой
MetaToken — криптотокен на базе онлайн-казино Metatokens. В 2024 году команда привлекала инвесторов, пообещав выплатить 45% от дохода казино как вознаграждение за стейкинг токена. Но удачный запуск обернулся скамом всех, кто вложился в актив. По состоянию на июль 2025 года, казино Metatokens прекратило работу, а цена токена упала практически до нуля.
Амбициозные обещания и маркетинговая кампания
На стадии закрытой продажи в июне 2024 года команда заявила о привлечении $5,5 миллионов инвестиций. Но в ходе пресейла проект столкнулся с DDoS-атаками и рейдами ботов, что презентовали как признак серьезной конкуренции и перспективности токена.
В июле 2024 года состоялся листинг на бирже BingX, где токен временно попал на главную страницу и показал рост в 2098% за первый день. Но вскоре посыпались первые жалобы инвесторов. Основная претензия коснулась задержек, связанных с разблокировкой. Пользователи так и не получили купленные $MTK после 15 августа — официально заявленной даты.
В социальных сетях появились скептические отзывы об экономической модели проекта. Пользователи подвергали сомнению реалистичность обещанной прибыли в 45% и прозрачность распределения токенов. Команда в ответ говорила о планируемом выходе на другие биржи и развитии основного казино-продукта.
Смена команды и исчезновение проекта
В октябре 2024 года в Telegram-канале MetaToken появилось сообщение о роспуске команды и начале работы нового состава с уклоном в маркетинг.
После этого заявления вся активность прекратилась. Обещанные листинги на других платформах не состоялись, коммуникация с инвесторами прервалась.
Итоги
У MetaToken были классические признаки криптоскама: громкие обещания, медийная шумиха, раздутый пузырь во время листинга и быстрый вывод средств основателями. Это один из последних проектов, который работал по схеме «доля от дохода казино за инвестиции в токен».
cvv888 — платежка для первобилов и скам на $700 000
cvv888 — платежный сервис для арбитражников, работающих со схемами первобила. Речь идет о фроде рекламной площадки, когда вебмастер не оплачивает первую кампанию, предоставленную «в кредит». Проект появился в марте 2024 года, а в июле того же года внезапно исчез. По оценкам пострадавших, владельцы вывели около $700 000 клиентских средств.
Хронология событий
В апреле 2024 года менеджеры cvv888 активно обрабатывали базы топовых арбитражных команд. Они предлагали выгодные условия для клиентов: стоимость выпуска карты $1–2 (в других сервисах обычно от $3), комиссии 3–5%, а при депозитах от $10 000 — снижение до 1,5% с бесплатным выпуском карт. Основным преимуществом продукта была возможность работы по схеме первобила, обычно запрещенная у конкурентов.
Менеджеры целенаправленно выбирали влиятельных вебмастеров с репутацией, предлагали бесплатное тестирование и даже пополняли счета собственными средствами. Такой подход указывал на знание арбитражного сообщества изнутри, а не случайную деятельность внешних мошенников.
Несмотря на заявления о трехмесячной работе в деморежиме, реальный продукт оказался сырым. Личный кабинет постоянно дорабатывали, отсутствовала история транзакций, владелец ежедневно просил разработчиков вручную менять пароли через базу данных. Платформа регулярно закрывалась на технические работы, а с балансов периодически исчезали деньги. Как выяснилось позже при анализе BIN-номеров выпущенных карт, cvv888 перепродавали карты платежного сервиса EPN через API.
Закрытие платформы
15 июля 2024 года проект прекратил работу: сайт стал недоступен, Telegram-аккаунты менеджеров были удалены.
Пострадавшие клиенты создали приватный чат для обмена информацией о произошедшем скаме. В ходе обсуждений участники делились опытом работы с сервисом и анализировали возможные мотивы организатора схемы.
В чате появилась переписка с предполагаемым владельцем cvv888, который представлялся именем Яна. По его версии (ответы были от имени мужчины), создание проекта было актом мести — ранее он был исключен из некого арбитражного чата и решил отомстить активным участникам сообщества.
Итоги
В арбитражном сообществе появилось несколько версий о личности организатора схемы. Однако конкретных доказательств найти не удалось, и реальные мошенники остались в тени. Кейс cvv888 показал уязвимость комьюнити перед скамерами, знающими отрасль изнутри.
