История знает немало случаев, когда вчерашний неудачник практически в одночасье становился миллионером, плейбоем и филантропом. Есть разные способы добиться этого, но индустрия iGaming предоставляет, пожалуй, самые быстрые и масштабируемые из существующих вариантов. Однако недостаточно просто построить игорную империю — нужно удержать ее. А когда на тебя объявили охоту крупнейшие правительственные ведомства, сделать это непросто.
На Западе мало кто слышал про судьбу беттинг-платформы Mahadev Book, а зря. Это драматичная, по-настоящему индийская история обычного торговца соком, который стал настоящим воротилой нелегального беттинга и начал разбрасываться десятками миллионов долларов буквально налево и направо. Судебные процессы продолжаются вот уже три года, и пока конца и края им не видно.
Акт 1. Как Mahadev Book за два года стал беттинг-титаном
Представьте: на дворе 2019 год, а двор находится в городе Бхилаи, штат Чхаттисгарх, Индия. Этот очаровательный регион входит в так называемый «красный коридор Индии» — список самых нищих, перенаселенных и малограмотных городов страны, чаще других страдающих от террористических атак. Нетрудно догадаться, что мечта большинства жителей Чхаттисгарха — заработать достаточно денег и уехать оттуда куда подальше. С этого все и началось.
Пока локдаун запер людей по домам, местные жители Саурабх Чандракар (Saurabh Chandrakar) и Рави Уппал (Ravi Uppal), бывший торговец соком и мелкий бизнесмен, оказались в Дубае, где познакомились с загадочными «влиятельными партнерами». При их поддержке Чандракар и Уппал запустили новую нелегальную беттинг-платформу и назвали ее, как нетрудно догадаться, Mahadev Book — то есть «Книга о великом боге» (Шиве).
Клиентов они привлекали проверенным способом — через WhatsApp, Telegram и колл-центры. Напоминаем: самый разгар локдауна, полуторамиллиардное население Индии скучает, сидя по домам, а экономическая ситуация у большинства из них просто катастрофическая. Удивительно ли, что Mahadev Book, который обещал легкую прибыль, стал для многих индийцев отдушиной, а то и надеждой на лучшую жизнь?
Работа и прибыль Mahadev Book
Чтобы обойти прискорбные ограничения индийского закона, Чандракар и Уппал зарегистрировали компанию в Дубае, а в Индии работали через субплатформы — «панели». Ими управляли знакомые и родственники партнеров, которые вели рискованную работу на родине. При этом по условиям «франшизы» себе они оставляли лишь 20–30% дохода, а все остальное доставалось Чандракару и Уппалу.
Mahadev Book предлагал ставки на покер, карточные игры, виртуальный крикет, футбол, теннис, бадминтон и даже выборы индийских политиков. Быстрый взлет платформы обеспечил огромный приток денег, которые организаторы через подставные счета (а их было более 1500) и хаваладаров* переводили в Арабские Эмираты, Маврикий и другие оффшоры для отмывания. В Индию средства возвращали через FPI** и инвестировали их в местные компании.
*Хавала — неофициальная система финансовых переводов между регионами. Отправитель отдает деньги брокеру (хаваладару) в одной стране, а получатель забирает аналогичную сумму у своего местного хаваладара. При этом сами средства никуда не перемещаются: между собой хаваладары рассчитываются услугами, драгметаллами или иными способами.
**FPI — иностранные портфельные инвестиции. Когда инвестор покупает не-контрольные акции и облигации в других странах.
Всего за пару лет Чандракар и Уппал вышли на феноменальные цифры: по данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями Индии (Enforcement Directorate, далее — ED или Директорат), ежедневные доходы Mahadev Book достигали $2,36 млн. Помимо индийского рынка, платформа также вышла на Малайзию, Таиланд и ОАЭ. Конечно, такие колоссальные доходы не могли пройти мимо цепкого взгляда регулятора.
Акт 2. Как Mahadev Book стал врагом Индии №1
Правоохранительные органы впервые заинтересовались новой нелегальной беттинг-платформой лишь в 2021 году, спустя два года ее успешной работы. Полиция штата Чхаттисгарх получила несколько жалоб, вероятно, от клиентов Mahadev Book, потерявших свои деньги. Правоохранители обнаружили, что прямо у них под носом уже много месяцев существует целая беттинг-империя. Но на этом полномочия (а точнее, возможности) полиции, как оказалось, закончились.
Еще через год к расследованию подключился местный регулятор ED, который начал проверку, сославшись на закон о предотвращении отмывания денег. Нетрудно догадаться, что Mahadev Book занимался именно тем, против чего был направлен закон. Директорат обнаружил хитроумные схемы, с помощью которых Чандракар и Уппал переправляли и отмывали деньги. Но дальше дело снова не двинулось, пока Чандракар не решил… жениться.
Одна свадьба, которая уничтожила все
В феврале 2023 года Чандракар — бывший владелец уличного киоска с соками, а ныне мультимиллионер — захотел продемонстрировать всему миру, насколько он богат. Повод был подходящий: он наконец собрался жениться на своей избраннице. А какой смысл ворочать миллионами, если ты не можешь побаловать невесту и родственников, которые помогли тебе их заработать?
На свою свадьбу Чандракар денег, мягко говоря, не пожалел. Роскошное торжество в Рас-Аль-Хайме, ОАЭ, обошлось в $11,8 млн. Частные самолеты доставляли из Индии не только гостей счастливой пары, но и крупнейших звезд Болливуда, включая Ранбира Капура (Ranbir Kapoor) и Капила Шарму (Kapil Sharma). За все это Чандракар платил, опять же, через хавала.
Невероятного размаха празднование стало последней каплей в чаше терпения Директората и послужило триггером, чтобы возобновить расследование. А дальше всего за несколько месяцев империя Mahadev буквально рассыпалась, как карточный домик.
- Август: ED и полиция Чхаттисгарха объявили Чандракара и Уппала в розыск, заявив, что те укрываются в Дубае.
- Октябрь: Директорат подал первый обвинительный акт против партнеров и еще 12 их ближайших подельников, а также арестовал часть активов Mahadev. Тем временем Интерпол выдал «красный ордер»* на арест Чандракара и Уппала.
- Ноябрь: Министерство информационных технологий Индии заблокировало приложения Mahadev на территории страны. В то же время Директорат обвинил бывшего министра штата Чхаттисгарх Бхупеша Багхела (Bhupesh Baghel) в получении особо крупных взяток от владельцев беттинг-платформы.
- Дикарь: Уппала задержали в Дубае по ордеру Интерпола и поместили под домашний арест в ожидании экстрадиции в Индию.
*«Красный ордер» — международное уведомление о личности подозреваемого, которое рассылает Интерпол. Оно позволяет локальным правоохранительным органам задерживать и экстрадировать преступников из других стран.
Все попали под раздачу: болливудские звезды, которые присутствовали на свадьбе Чандракара или рекламировали платформу Mahadev; высокопоставленные чиновники и полицейские штата Чхаттисгарх; хаваладары и курьеры, которые работали с Чандракаром и Уппалом. Сам бывший торговец соком еще оставался на свободе, но ненадолго.
Акт 3. Конец империи Mahadev Book
Наступил новый 2024 год, но регуляторы и правоохранители Индии совершенно не намеревались отпускать прошлое. Весной экономический отдел полиции штата подал обвинения против бывшего главного министра Чхаттисгарха, уже упомянутого Багхела, и еще 18 чиновников и представителей полиции — за пособничество преступной сети Mahadev Book.
Расследования, рейды, допросы и аресты продолжались весь год. Чандракару удалось отсидеться на свободе на 11 месяцев дольше, чем его подельнику, но в ноябре его тоже арестовали в уже ставшем ему родным Дубае. Как и Уппал, он оказался под домашним арестом в ожидании экстрадиции на настоящую и очень недовольную им родину.
Под конец года Директорат заморозил еще одну крупную часть активов, связанных с Mahadev Book, включая недвижимость партнеров по всей Индии. Инвестиции, которые Чандракар и Уппал проводили через хаваладаров, также попали под арест. По итогам более 170 рейдов правоохранительные органы Индии выдвинули обвинения еще 13 людям.
Что с Mahadev Book сегодня?
На момент публикации статьи продолжаются сразу три крупных расследования против беттинг-платформы. Но прогнозы плачевные — по крайней мере, с точки зрения Чандракара, Уппала и их многочисленных подельников.
Директорат продолжает расследовать дело по отмыванию денег. В 2025 году ED уже провел рейды на 55 объектах, включая офисы компаний, которые связаны с Mahadev Book; заморозил акции и облигации на десятки миллионов долларов и подал обвинения против 74 человек.
Экономический отдел полиции Чхаттисгарха передал дело Центральному бюро расследований Индии (CBI). Представители Бюро тоже не сидят без дела и уже провели рейды на 60 объектах, включая резиденцию бывшего министра штата. Против него и других госслужащих возбуждено дело о коррупции, а CBI продолжает находить все новых причастных.
Наконец, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) подключился к процессу только в мае 2025 года, но уже успел начать следствие в отношении нескольких крупных компаний, например, EaseMyTrip и Sky Exchange. По данным Совета, владельцы Mahadev Book вливали деньги в акции этих компаний, чтобы искусственно увеличить их рыночную стоимость.
Все ведомства ведут неустанную работу, но с каждым обновлением становится все очевиднее, что преступная сеть Mahadev Book за несколько лет разрослась до поразительных размеров. Учитывая колоссальный масштаб операции Чандракара и Уппала, которые все еще ждут экстрадиции в Индию, расследование наверняка затянется еще не на один год.
Вместо вывода: последствия дела Mahadev Book
Для тех, кто участвовал в нелегальном бизнесе Чандракара и Уппала, последствия очевидны. Нас наверняка ждет еще немало новостей об арестах и обвинениях курьеров, хаваладаров, промоутеров, звезд Болливуда, чиновников, полицейских и представителей различных компаний. Самим организациям, которые вели дела с Mahadev Book, тоже предстоит ответить перед законом. И да, им очень повезет, если удастся отделаться штрафами.
О главных героях этой истории говорить не приходится. Невероятный бизнес-взлет Чандракара и Уппала приведет их лишь к жесткой посадке в аэропорту Мумбаи, как только ОАЭ уладят юридический аспект экстрадиции. А там уже ожидают сразу несколько ведомств, готовых разорвать их на части.
Но есть у этого дела и более важные, глобальные последствия. В Индии уже идут разговоры о реформах регулирования онлайн-ставок и FPI, ведь Mahadev Book наглядно показал все прорехи. А участие крупных политиков и представителей правоохранительных органов в беттинг-синдикате усилило недоверие индийцев к властям — еще одна проблема, с которой предстоит разобраться.
Дело Mahadev Book вскрыло немало проблем и создало еще больше. Волны от него будут расходиться годами, но — пока мы не в Индии — нам остается лишь наблюдать за ними и учиться на чужих ошибках, чтобы избежать своих.
